1、公司2019年度董事会工作报告…………………………………………………6
附件:公司独立董事2019年度述职报告(非表决事项,供股东审阅)…………32
2、公司2019年度监事会工作报告…………………………………………………42
3、公司2019年度报告及摘要………………………………………………………48
4、公司2019年度财务决算报告……………………………………………………49
5、公司2019年度利润分配预案……………………………………………………51
6、关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案…………………………………52
7、关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案…………………………………53
8、关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案……………………………54
9、关于公司使用自有资金进行委托理财的议案…………………………………55
10、关于申请注册发行超短期融资券额度的议案…………………………………59
11、关于修订《上海强生控股股份有限公司章程》的议案…………………………61
12、关于选举董事的议案……………………………………………………………65
13、关于选举独立董事的议案………………………………………………………68
14、关于选举监事的议案……………………………………………………………71
1、截止2020年6月2日(星期二)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任
的净利润9,326.40万元(每股收益0.0885元);报告期末,公司总资产达
到702,403.75万元,归属于上市公司股东的净资产达到322,026.93万元。
市公司股东净利润的比例超50%。公司2018年度现金分红方案为每10股派发
现金红利0.40元(含税),共计派发股利42,134,487.64元,现金分红占合
元(含税),共计分配利润42,134,487.64元,剩余未分配利润结转至下
年度。2018年度利润分配方案经2019年6月5日召开的公司2018年度股
登分红派息公告。2019年7月30日为股权登记日,2019年7月31日为除
息日,2019年7月31日为现金红利发放日。2018年度利润分配工作已完
超过2.985亿元。截至2019年12月31日,公司累计对外担保金额未超过
公华实业55%股权,即公司拟受让公华实业共计70%股权。2019年12月25
不低于经国资备案后的评估价格 23,493.00 万元。2018年11月12日至
2018年12月7日期间,公司将所持有的杉德巍康8.2%股权在上海联合产
权交易所进行公开挂牌,挂牌价格为23,999.00 万元。至挂牌期满,上海
杉瑞投资有限公司为该股权的唯一意向受让方。2019 年 1 月 25 日,公
司与杉瑞投资签署《上海市产权交易合同》,交易价格为 23,999.00 万元。
2019 年 2 月 13 日,联交所出具了本次交易的《产权交易凭证》。2019 年
日,公司收到杉瑞投资支付的第二期付款 8800 万元。2020年2月12日,
公司收到杉瑞投资支付的余款7999.3万元和期间利息347.96955万元,共
5800多小时,受到了社会广泛关注和市民普遍好评。2019年,“强生.心
同客户增长27.5%;自2019年3月起新推出的固定乘客固定车辆的“一对
一”服务,深得乘客及驾驶员的好评;强生出租PAD“电子调度员”在2019
知名度。2019 年3 月15 日,强生出租为使乘客享受到更高效、更安全、
行李;三是,乘客投诉后,3 个工作日内必有答复,每延时一日赔付 20 元;
四是,乘车发票报失,24 小时内必有回复,每延时一日赔付20 元。自 1999
作用,圆满完成春运、国际车展、ATP1000网球大师杯、国际武联竞赛、第
了基于Android系统的后装新型智能终端,获得良好的应用效果。2019年,
止到2019年年末,高层套房销售率为98%,别墅区销售率为84%,高层区
方明珠(陆家嘴环路)至外白渡桥(黄浦路)两条申城观光线月又推出了夜景车和景点门票联售两个新项
量达2.6亿辆,较2018年增加2122万辆,同比增长8.83%。全国66个城
市汽车保有量超过100万辆,停车场管理系统加密狗30个城市超200万辆,停车场管理系统模型11个城市超过300万
客运量5.63亿人次,日均154万人次,下降11.8%。出租汽车驾驶员收入
运量显示,上海地区巡游出租汽车的客运人数自年初累计为56,415万人次,12月客运人数为4600万人次,为去年同期的86.9%。同时,非法营运车辆
2019年10月底以来,本市交通执法部门共对10家网约车平台企业立案413
以“62580000”调度平台为主体组建了互联网运营公司,着力打造一个集
量持续滑落,巡游出租车日均客运量174.7万乘次,同比下降16.0%,呈现
(2018-2022年)》指出,加大出租、物流、环卫、邮政等行业新能源车推
运1000辆荣威Ei5新能源车,占上海市出租汽车行业投运总量的50%以上,
费用力争控制在38亿元。2019年度公司实现营业总收入为 38.36亿元,较
司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
的议案》、《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司拟受让上海公华
为了客观、真实、准确地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的财
项计提应收账款坏账准备后,能够更加公允地反映公司截至 2018年12 月
1,053,362,191股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),
共计派发股利42,134,487.64元,公司的现金分红金额占归属于上市公司股
2019年末负债总额为3,468,889,388.99元(其中流动负债占负债总额的
2019年末公司股本总额为1,053,362,191.00元。归属于上市公司股东的
260,824,914.28元,减幅为6.37%。实现归属于母公司所有者的净利润为
股本1,053,362,191股计,按每10股派发现金红利0.40元(含税),共计
截至2019年12月31日,公司累计对外担保金额为1,997.08万元,
的议案》作为公司 2019 年年度股东大会的临时提案,列入股东大会会议议程,
叶章毅 男,1976 年 8 月出生,硕士,中共党员,高级经济师。现任上海
王淙谷 男,1974 年 11 月出生,研究生,法学硕士,中共党员。现任上
刘宇 男,1984 年 1 月出生,大学,管理学硕士,中共党员,高级会计师。
《独立董事提名人声明》、停车场管理系统java代码《独立董事候选人声明》,同时取消公司 2019 年
简称“久事集团”)(直接持有公司股份 474,043,561 股,占公司总股本的
上海强生控股股份有限公、提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》:鉴于孙铮
孙江 男,1965 年 10 月出生,大学本科,中共党员,企业法律顾问。现
于冰 男,1974 年 12 月出生,大学本科,会计师,中共党员。现任上海